FinScan®

Oubliez les fausses alertes. Concentrez-vous davantage sur les risques réels.

Maîtrisez vos faux positifs et évaluez uniquement les comparaisons de qualité supérieure par le biais d'un screening précis et efficace.

Le défi

Le but ultime de tout programme de screening des sanctions et des PEP est de réduire les risques et de respecter les mandats du gouvernement visant à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il peut être difficile de procéder à un screening précis des données des clients par rapport aux listes de conformité et il faut souvent un investissement important en ressources humaines. Les données mal structurées et les formats non uniformes créent des comparaisons discutables, qui doivent être examinées manuellement.

Notre solution

La technologie de pointe et éprouvée d’Innovative Systems apporte une précision et une efficacité uniques pour aider les clients à assurer une conformité efficace et précise. Avec une base solide de données de qualité, FinScan réduit le risque de manquer de vraies correspondances et minimise le temps et le coût associés à la recherche des fausses.

Avantages

  • Faux positifs minimisés et risque réduit de manquer de vraies correspondances
  • Maîtrise complète des critères de comparaison pour une plus grande précision en matière de correspondances
  • Évolutivité incomparable et vitesse éprouvée
  • Intégration transparente
  • Indépendant des données
  • Prêt pour les autorités réglementaires
  • Service client leader de l'industrie

 

Processus de screening FinScan

Étape 1:
Le nom et l'adresse qui apparaissent sur les documents du client et du fournisseur ainsi que les listes de sanctions et de PEP auxquelles ils sont comparés sont corrigés et standardisés pour pouvoir réaliser des comparaisons avec un format cohérent.

Étape 2:
Les pseudonymes, surnoms et noms multiples contenus dans un document sont détectés et inclus dans le processus de screening.

Étape 3:
Les documents sont ensuite comparés avec précision, malgré les anomalies telles que les fautes d'orthographe, les transpositions, les informations manquantes, les surnoms, les acronymes et les initiales.

Étape 4:
Le temps que consacre le personnel à examiner les correspondances potentielles est minimisé grâce à l'utilisation de l'outil sophistiqué de gestion des cas (Case Management) de FinScan.

Ces étapes permettent d'atteindre le bon équilibre entre la réduction des risques et la maîtrise des coûts.

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