FinScan®

Elimine falsas alertas. Enfóquese en riesgo real.

Tenga los falsos positivos bajo control y revise solamente los resultados de alta calidad a través de un filtrado preciso y eficiente.

El Reto

El objetivo final de cualquier programa de sanciones y evaluación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) es reducir el riesgo y cumplir con los requisitos gubernamentales destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Filtrar de manera precisa los datos del cliente, comparándolos con listas de cumplimiento puede ser un desafío y suele requerir una inversión importante en recursos de personal. Datos mal estructurados y formatos inexactos crean coincidencias cuestionables que deben revisarse de manera manual.

Nuestra Solución

La tecnología de vanguardia y eficacia comprobada de Innovative Systems brinda una precisión y una eficiencia sin paralelo para ayudar a los clientes a lograr un cumplimiento efectivo y preciso. Con una base sólida en calidad de datos, FinScan reduce el riesgo de pasar por alto coincidencias reales y minimiza el tiempo y el costo asociados con investigar coincidencias falsas.

Beneficios

  • Mínimos falsos positivos y menor riesgo de pasar por alto coincidencias reales
  • Completo control del criterio de coincidencia para una mayor precisión de coincidencia
  • Escalamiento y velocidad comprobadas incomparables
  • Integración sin inconvenientes
  • Datos agnósticos
  • Preparado para reglamentación
  • Soporte de clientes líder en la industria

 

Proceso de Filtrado de FinScan

Paso 1:
La información del nombre y el domicilio tanto de registros del cliente como del proveedor y las sanciones y listas de Persona Políticamente Expuestas (PEP) con las que se comparan se depuran y estandarizan para lograr comparaciones de formato uniformes. 

Paso 2:
Los alias, apodos y nombres múltiples dentro de un registro son detectados e incluidos en el proceso de filtrado. 

Paso 3:
Luego se verifica de manera precisa la coincidencia de los registros a pesar de las anormalidades, tales como faltas de ortografía, transposiciones, información faltante, apodos, abreviaturas e iniciales. 

Paso 4:
El tiempo que dedica el personal a revisar posibles coincidencias se minimiza a través del uso de la sofisticada herramienta de administración de casos de FinScan. 

Estos pasos permiten un equilibrio adecuado entre la reducción del riesgo y el control del costo.

Solicita una Demostración de FinScan

Contáctenos
Image