FinScan®

Identifique. Verifique. Simplifique.

Cumpla con las nuevas reglamentaciones con respecto a los verdaderos propietarios y accionistas de su cliente corporativo en una manera eficiente y automatizada.

Regulatory Deadlines:
4th EU AML Directive: June 26, 2017
FinCEN's CDD Final Rule: May 11, 2018

El Reto

Múltiples organismos reglamentarios a nivel nacional e internacional han dictado reglas nuevas que requieren que las instituciones financieras identifiquen y verifiquen a los beneficiarios finales de sus clientes corporativos antes y mientras hacen negocios con ellos. En la actualidad, muchas organizaciones dependen de un sistema de autoinforme de los clientes o llevan a cabo costosas auditorias manuales de diligencia debida para entender la estructura propietaria de negocios privados.

Nuestra Solución

FinScan permite un proceso optimizado de alta de clientes nuevos que minimiza el esfuerzo manual y reduce el riesgo para proporcionar una mayor satisfacción al cliente.

Cómo funciona

How it works

 

Beneficios

  • La herramienta de UBO de FinScan permite a los usuarios verificar sistemáticamente la estructura propietaria de un negocio y aplicar la diligencia debida basándose en una fuente de datos independiente.

  • Nuestra herramienta agilizará el alta de clientes nuevos y proveedores al identificar automáticamente a los beneficiarios finales y compararlos con listas de control.

  • Organizaciones financieras sabrán exactamente con quién están tratando y evitarán la participación accidental con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otros productos del delito.

  • Los usuarios pueden verificar distintos niveles de propiedad y a través de las fronteras internacionales.

  • Los usuarios pueden volver a filtrar corporaciones basándose en el perfil de riesgos para comprobar periódicamente los cambios de propietarios.

  • FinScan ofrece un rastro de auditoría para ayudar a nuestros usuarios a dar seguimiento a los resultados y a prepararse para el escrutinio de los organismos reguladores.

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