FinScan®

Monitoree. Detecte. Evite.

FinScan ofrece una evaluación de transacciones en tiempo real para que pueda detectar los riesgos relacionados con terceros sancionados o de alto riesgo. Con las evaluaciones de transacciones, puede identificar y extraer toda la información relevante de los mensajes de transacción y evaluar esta información, comparándola con listas de vigilancia, como sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) o cualquier lista negra interna.

El Reto

Identificar transacciones sospechosas de manera eficiente y precisa puede ser un desafío. La información importante incorporada en los mensajes se debe identificar, extraer y evaluar para detener cualquier actividad ilícita antes de que sea demasiado tarde.

Nuestra Solución

Con la Evaluación de Transacciones de FinScan, los pagos son retenidos hasta que el mensaje es depurado. La información relevante, como nombres, origen y países de destino, se extrae y filtra.

Beneficios

  • Toda la información sobre un mensaje está en un solo lugar, lo que hace más fácil mostrar a los auditores todas las excepciones generadas y medidas correctivas tomadas

  • La solución se puede administrar de manera externa, redundante y segura frente a tolerancia a fallas

  • Incluye una herramienta de revisión especializada con la mejor tecnología desde nuestra herramienta de evaluación de nombres

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