FinScan®

Personalice. Enfóquese. Detecte.

Detecte y detenga transacciones de alto riesgo en tiempo real.

El Reto

Los altos volúmenes de alertas son un dolor de cabeza para los departamentos de BSA/AMI en todo el mundo, por lo que es un desafío enfocarse en los casos de alto riesgo verdaderos. El tiempo necesario para depurar alertas también pone a toda la organización en riesgo al demorar el cumplimiento de las reglamentaciones de manera oportuna.

Nuestra Solución

FinScan le ofrece la capacidad de personalizar sus criterios para que pueda concentrarse en las alertas de valor alto que son importantes para su situación empresarial.

Beneficios

  • Personalice reglas de monitoreo basadas en sus categorías de riesgo a lo largo de su base de clientes

  • Cree reglas personalizadas basadas en el período de tiempo, la cantidad de umbrales y el tipo de transacciones

  • Priorice alertas basadas en reglas, para poder enfocarse en casos de alto riesgo y en sus esfuerzos de revisión de excepciones/li>
  • Administre y revise sin inconvenientes todas las excepciones de evaluación y supervisión en un solo lugar

  • Asigne una prioridad de riesgo a las reglas propias para optimizar el enfoque en la administración de casos

  • La solución se puede administrar de manera externa, redundante y segura frente a tolerancia a fallas

  • La configuración opcional puede enviar alertas externas al funcionario de cumplimiento

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