FinScan®

Soluciones contra el Lavado de Dinero (AML) para controlar el riesgo de su organización.

Precisión excepcional. Confianza total.

FinScan es una solución avanzada contra el Lavado de Dinero (AML) que las principales organizaciones en el mundo utilizan con confianza para mitigar el riesgo y asegurar el cumplimiento de manera proactiva con una variedad de reglamentaciones contra el Lavado de Dinero (AML) y contra la Financiación del Terrorismo (CTF).

Basada en décadas de experiencia en el desarrollo de tecnologías de calidad de datos y coincidencia de datos, la precisión incomparable de la evaluación del riesgo y el cumplimiento de FinScan ayuda a minimizar falsos positivos a la vez que reduce el riesgo de pasar por alto coincidencias reales. Su sofisticado motor de coincidencia también proporciona velocidad, escalabilidad y confiabilidad excepcionales para ayudar a las organizaciones a aprovechar sus recursos de manera eficiente en sus esfuerzos de cumplimiento.

Por estas razones, las organizaciones más reconocidas en todo el mundo cada vez más adoptan FinScan para obtener la máxima protección y seguridad necesarias para ayudar a su organización a controlar el riesgo.

¿Por qué FinScan?

Minimice el riesgo de manera precisa y confiable

Con el sofisticado algoritmo de comparación de FinScan, no es extraño que los clientes observen disminuciones superiores en las tasas de falsos positivos en comparación con otras soluciones. Los usuarios solo observan coincidencias de alta calidad, sin el riesgo de pasar por alto las coincidencias reales.

El proceso de lotes de FinScan puede manejar cientos de millones de registros de manera más rápida y precisas que otras soluciones. Asegure un procesamiento oportuno sin interrupciones en las operaciones.

FinScan se integra de manera rápida y sencilla con las aplicaciones internas, las bases de datos y los sistemas de CRM de sus clientes, como Salesforce. Agilice su proceso.

FinScan es compatible con cualquier base de datos de alto riesgo, sanciones o listas negras internas. Usted es libre de usar las listas de vigilancia de cualquier proveedor o aquellas administradas por FinScan.

Nuestros niveles de servicio y soporte excepcionales han tenido como resultado una de las tasas de retención de clientes más altas, así como el reconocimiento por parte de los principales analistas por tener los clientes más satisfechos en la industria.

Instalado, SaaS o Híbrido

Elija cualquier método de implementación para satisfacer su seguridad de datos, privacidad de datos o requisitos de eficiencia.

Innovative Systems ofrece opciones de entrega flexibles, incluyendo software instalado y SaaS (Software como Servicio, hospedado en una nube segura). Dependiendo de la situación de su empresa, puede elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades de negocio o puede elegir una opción híbrida (instalado y SaaS).

Estas ofertas cuentan con el respaldo de una experiencia probada, obtenida tras proporcionar soluciones de software instalado durante más de 45 años y soluciones SaaS durante más de 15 años

  • Seguridad: - Nuestros centros de datos certificados por SSAE 16/ISO 27001 en todo el mundo son excepcionalmente seguros y son compatibles con las reglamentaciones de privacidad de datos donde usted hace negocios.

  • Tecnología Sofisticada - Su organización tendrá la misma funcionalidad y capacidades avanzadas consistentemente sin importar qué opción elija.

  • Flexibilidad: - A medida que sus necesidades cambian, podrá alternar entre diferentes opciones. Algunos clientes comienzan con software instalado y pasan a SaaS, mientras que otros comienzan con software instalado y pasan a un enfoque híbrido cuando se sienten más cómodos con Software como Servicio.

  • Escalamiento: – Todas nuestras soluciones de implementación ofrecen un escalamiento completo sin límites de registros mínimos o máximos.

Funcionalidad de FinScan

Protege su organización en todos los frentes.

FinScan ofrece un software de AML exhaustivo y de punta a punta, con funcionalidad de evaluación que se integra fácilmente con sus procesos y sistemas internos. FinScan puede actuar como un centro de cumplimiento, proporcionándole una visión holística del riesgo relacionado con los individuos y las corporaciones con los que hace negocios, a la vez que permite que su organización identifique, prevenga y gestione el riesgo rápidamente.

LISTA DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

Tenga los falsos positivos bajo control y revise solamente los resultados de alta calidad a través de sanciones de una evaluación precisa y eficiente de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PEP).

EVALUACIÓN DE TRANSACCIONES

Detecte y detenga las transacciones de alto riesgo en tiempo real.

MONITOREO DE TRANSACCIONES

Personalice reglas para su empresa para poder enfocarse en las alertas de alto riesgo.

CONOZCA A SU CLIENTE (KYC) Y ALTA DE NUEVOS CLIENTES

Lleve a cabo con eficiencia una diligencia debida del cliente durante el alta de nuevos clientes y de manera continua.

EVALUACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL (UBO)

Cumpla con las nuevas reglamentaciones con respecto a los verdaderos propietarios y accionistas de su cliente corporativo en una manera eficiente y automatizada.

VALIDACIÓN DE ID.

Detecte Id. fraudulentas y cotéjelas instantáneamente con cualquier lista de vigilancia.

INTEGRACIÓN CON CRM

Ejecute verificaciones de cumplimiento instantáneas directamente desde su sistema de CRM.

LISTAS DE VIGILANCIA DE FINSCAN

Obtenga listas de vigilancia gubernamentales formateadas y actualizadas, desde sanciones hasta listas de exclusión de atención de la salud.

EVALUACIÓN DE LISTAS DE EXCLUSIÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Prevenga el riesgo de contratar o de hacer negocios con terceros excluidos o sancionados a través de una evaluación automatizada ad hoc y continua.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LISTAS

Manténgase actualizado con cualquier lista de vigilancia y mejore la precisión de coincidencia con nuestros Servicios de Administración de Listas.

CALIDAD DE DATOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML)

Con nuestro software contra el Lavado de Dinero (AML), mejore la precisión de sus coincidencias para poder enfocarse en los riesgos reales.

SERVICIOS WEB / INTEGRACIÓN API

Integración sencilla con cualquier sistema interno para brindar una evaluación sin inconvenientes.

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