FinScan®

Actualizado. Preciso. Eficiente.

Manténgase actualizado con cualquier lista de vigilancia y mejore la precisión de coincidencia con nuestros Servicios de Administración de Listas.

El Reto

Sin importar cuáles listas de vigilancia escoja para evaluar, existen tres factores críticos que pueden aumentar su riesgo de incumplimiento:

  1. Programas de actualización de listas que conducen a datos desactualizados

  2. Datos de listas de vigilancia de mala calidad que impiden precisión en las coincidencia

  3. Nombres compuestos, "ocultos" y alias dentro de los registros de las listas de sanciones que no son identificados por la solución de evaluación

Nuestra Solución

El servicio de Administración de Listas de FinScan es un servicio exclusivo de depuración y actualización de lista de vigilancia que aborda directamente estos riesgos. Este servicio prepara cuidadosamente cualquier lista de sanciones de los EEUU e internacionales, todas las principales bases de terceros de riesgo alto y cualquier lista interna de "no hacer negocios".

Beneficios

  • Supervisa continuamente las listas de cumplimiento para agregados o cambios, luego incorpora las actualizaciones, y le notifica cuando están listas para ser usadas

  • Depura, analiza y da nuevo formato a los datos de la lista, para mejorar la precisión de la coincidencia y minimizar los falsos positivos

  • Identifica alias, apodos y nombres compuestos ocultos dentro de los registros de sanciones y los incluye en el proceso de evaluación para una mayor precisión de la coincidencia

Solicite una Demostración de FinScan

Contáctenos
Image