FinScan® | PREMIUM

No omita ninguna coincidencia. Reduzca en un 50 % el riesgo y los falsos positivos.

Presentamos FinScan Premium* — la única plataforma contra el lavado de dinero (AML) con un motor incorporado de calidad de datos y algoritmos de coincidencia transparentes

¿Demasiados falsos positivos?

Los datos mal estructurados y los formatos inexactos crean resultados cuestionables que deben revisarse de manera manual. Verificar los datos erróneos del cliente comparándolos con listas de cumplimiento es un desafío y suele requerir una inversión importante en recursos de personal.

Controle sus falsos positivos y revise únicamente las coincidencias de alta calidad con la solución de verificación eficiente y precisa de FinScan contra el lavado de dinero (AML).

FinScan Premium depura y prepara sus datos internos para el cumplimiento. La verificación comienza con los mejores datos, para obtener los mejores resultados. Premium resuelve los problemas de calidad de datos, como duplicados, formatos incoherentes, datos erróneos y nombres de clientes ingresados en campos que no corresponden a nombres, lo que reduce los falsos positivos y el riesgo de omitir coincidencias reales en un promedio del 50 % en comparación con las soluciones de la competencia.

El motor de calidad de datos de FinScan depura sus datos antes de que comience la verificación

Soluciones de FinScan

Cómo reduce FinScan los falsos positivos?

Motor de Calidad de Datos incorporado + Tecnología de Emparejamiento Transparente

Motor de Calidad de Datos de FinScan

Datos depurados = Mayor Coincidencia/Precisión de la Verificación

Mejore la precisión de sus coincidencias para poder enfocarse en los riesgos reales. El Motor de Calidad de Datos de FinScan lo ayuda a:

  • Estandarizar sus datos y corregir errores de nombre y domicilio
  • Desduplicar registros para mejorar la eficiencia al depurar alertas
  • Identificar y verificar los nombres reales aún cuando estén ocultos en los campos erróneos
  • Crear datos listos para el cumplimiento que permitan el éxito de su programa

FinScan hace que cualquier dato esté listo para el cumplimento a fin de lograr los resultados de verificación más precisos al reconocer nombres ocultos e identificar potenciales coincidencias reales.

FinScan cleanses input records

Tanto Organización de Beneficencia Al-Rahman como James McClintock se identifican como coincidencias reales en FinScan, mientras que otros sistemas de verificación los habrían omitido.

On-Demand Webinar
Seminario web por pedido:
La importancia de los datos: Los desafíos y las mejores prácticas de la verificación de sanciones contra el lavado de dinero (AML)
Ver la grabación del seminario web

FinScan puede evitar falsos positivos y el riesgo de omitir coincidencias reales al corregir problemas de datos. Muchos departamentos de cumplimiento deben depender de los procedimientos de calidad de datos en el nivel del sistema central de la organización, pero esos sistemas no suelen arrojar datos adecuados para la verificación del cumplimiento.

Errores de datos que FinScan identifica y resuelve para evitar coincidencias omitidas y falsos positivos

Ejemplo real del análisis de datos de un cliente de FinScan

Percentage of customer records with data errors
Take the FinScan False Positive Challenge!
Enfrente el Desafío de los "Falsos Positivos" de FinScan
Permítanos mostrarle, usando sus propios datos, cómo preparar correctamente los datos para la verificación del cumplimiento puede reducir sus falsos positivos y riesgos en hasta el 50 % en comparación con su solución actual.
Haga clic aquí para obtener información.

Tecnología Compatible de FinScan

Granularidad y transparencia para resultados más precisos y explicables

Entienda las razones por las que coinciden los registros a nivel granular La Tecnología Compatible de FinScan le ayuda a:

  • Determinar la calidad de los datos por el contexto de las diferencias
  • Explicar con facilidad sus decisiones basadas en algoritmos a los entes reguladores
  • Configurar sus reglas de coincidencias a nivel “granular” para identificar las coincidencias exactas que desea revisar, por ejemplo, aplicar reglas de coincidencias diferentes por nivel de riesgo, fuente de datos interna y lista de cumplimiento, para permitir una aproximación basada en los riesgos
  • Minimizar las iteraciones al ajustar sus reglas
  • Mantenerse enfocado al generar únicamente coincidencias de alta calidad
  • Reducir los falsos positivos sin aumentar el riesgo de omitir una coincidencia real


Transparencia significa eficiencia y estar preparado para el ente regulador

  • En un algoritmo de coincidencias tradicional basado en el porcentaje (también llamado sistema de puntuación ponderada), ¿puede distinguir entre una coincidencia del 85 % y otra coincidencia del 85 %?
  • Dos resultados de coincidencias pueden tener la misma puntuación, pero si se analiza en mayor profundidad, cada coincidencia puede haberse generado por razones muy diferentes.
  • Los algoritmos de coincidencias de FinScan proporcionan resultados de coincidencias en términos de patrones en lugar de una puntuación agrupada, para que pueda saber con seguridad porqué convergieron las coincidencias.
  • FinScan arroja un resultado de coincidencias granular y transparente que agiliza la depuración de las coincidencias y hace más fácil explicar sus decisiones a los entes reguladores.

*Premium es un paquete de módulos de software de las líneas de productos FinScan y Enlighten® de Innovative Systems.

La diferencia de FinScan

Pioneros en la ciencia, la calidad y la coincidencia de datos desde 1968

Con el sofisticado algoritmo de comparación de FinScan, no es extraño que los clientes observen disminuciones varias veces superiores en las tasas de falsos positivos en comparación con otras soluciones. Los usuarios observan solo coincidencias de alta calidad, sin el riesgo de pasar por alto las coincidencias reales.

Con más 50 años de experiencia en integraciones y migraciones exitosas, FinScan ofrece una implementación libre de riesgos y se integra de manera rápida y fácil a las aplicaciones, las bases de datos y los sistemas CRM internos de los clientes, como Salesforce.

Elija cualquier método de implementación para satisfacer su seguridad de datos, privacidad de datos o requisitos de eficiencia, incluidos en las instalaciones, en SaaS/nube o una solución híbrida.

El proceso de lotes de FinScan puede manejar cientos de millones de registros de manera más rápida y precisa que otras soluciones. Asegure un procesamiento oportuno sin interrupciones en las operaciones.

FinScan es compatible con cualquier base de datos de alto riesgo, sanciones o listas negras internas. Usted es libre de usar las listas de vigilancia de cualquier proveedor o aquellas administradas por FinScan.

Nuestros niveles de servicio y soporte excepcionales han tenido como resultado una de las tasas de retención de clientes más altas, así como el reconocimiento por parte de los principales analistas por tener los clientes más satisfechos en la industria.

La lista de verificación esencial para evaluar las soluciones de verificación contra el lavado de dinero (AML)

¿Sabe cuáles son las preguntas correctas que es necesario formular al seleccionar una solución de AML/KYC?

Precisión  |  Flujo de trabajo  |  Cobertura de datos  |  Elaboración de informes  |   Documentación  |  Soporte  |  Integración  |  Características adicionales

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Flujo de trabajo de verificación automatizada de punta a punta de FinScan

The FinScan End-to-End Solution

FinScan integra el procesamiento previo de la calidad de datos, la coincidencia y la gestión de casos en un único flujo de trabajo.

Funcionalidad y capacidades completas

Proteja todos los frentes de su organización.

El software de FinScan ofrece capacidades de calidad de datos y verificación contra el lavado de dinero (AML) exhaustivas y de punta a punta, que se integran fácilmente con sus procesos y sistemas internos. FinScan puede actuar como un centro de cumplimiento, proporcionándole una visión integral del riesgo relacionado con los individuos y las corporaciones con los que hace negocios, a la vez que permite que su organización identifique, prevenga y gestione el riesgo rápidamente.

CALIDAD DE DATOS

Con nuestro software contra el lavado de dinero (AML), mejore la precisión de sus coincidencias para poder enfocarse en los riesgos reales.

LISTA DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP)

Tenga los falsos positivos bajo control y revise solamente los resultados de alta calidad a través de sanciones de una evaluación precisa y eficiente de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PEP).

EVALUACIÓN DE TRANSACCIONES

Detecte y detenga las transacciones de alto riesgo en tiempo real.

SUPERVISIÓN DE TRANSACCIONES

Personalice reglas para su empresa para poder enfocarse en las alertas de alto riesgo.

CONOZCA A SU CLIENTE (KYC) Y ALTA DE NUEVOS CLIENTES

Lleve a cabo con eficiencia una diligencia debida del cliente durante el alta de nuevos clientes y de manera continua.

EVALUACIÓN DE BENEFICIARIO USUFRUCTUARIO FINAL (UBO)

Cumpla con las nuevas reglamentaciones con respecto a los verdaderos propietarios y accionistas de su cliente corporativo de una manera eficiente y automatizada.

VALIDACIÓN DE ID.

Detecte Id. fraudulentas y cotéjelas instantáneamente con cualquier lista de vigilancia.

INTEGRACIÓN CON CRM

Ejecute verificaciones de cumplimiento instantáneas directamente desde su sistema de CRM.

LISTAS DE VIGILANCIA DE FINSCAN

Obtenga listas de vigilancia gubernamentales formateadas y actualizadas, desde sanciones hasta listas de exclusión de atención de la salud.

EVALUACIÓN DE LISTAS DE EXCLUSIÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Evite el riesgo de contratar o realizar transacciones con terceros excluidos o sancionados usando un filtrado ad hoc automatizado y continuo.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LISTAS

Manténgase actualizado con cualquier lista de vigilancia y mejore la precisión de coincidencia con nuestros Servicios de Administración de Listas.

SERVICIOS API Y WEB

Integración sencilla con cualquier sistema interno para brindar una evaluación sin inconvenientes.

El manual de supervivencia oficial del funcionario de cumplimiento

para sistemas de cumplimiento de migración

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