Asegure precisión y confianza con una visión completa.

Una nueva relación de negocios con su cliente comienza con el alta del cliente, por lo que tener implementado un proceso ágil establece el tono correcto para la relación desde un principio.

La incorporación exitosa del cliente equilibra la necesidad de su organización de llevar a cabo una debida diligencia. Este proceso también garantiza una experiencia positiva del cliente con mínimos contratiempos.

Las herramientas automatizadas pueden desempeñar un papel crítico al proporcionar una incorporación sin inconvenientes y rápida mientras se capta la información completa del cliente. Las mismas herramientas automatizadas se pueden usar para una debida diligencia continua y eficiente, y para monitorear a sus clientes, lo que resulta en una reducción de tiempo y recursos dedicados a la debida diligencia del cliente (CDD).

Además, la incorporación de fuentes de datos externas en el proceso de debida diligencia puede crear una imagen más completa de su cliente, a la vez que proporciona una visión exhaustiva de los riesgos potenciales relacionados con el cliente. Esta capa adicional de verificación ayuda a minimizar las posibilidades de sorpresas indeseadas en la relación en el futuro.

Soluciones para Alta de Nuevos Clientes

Validación de ID de FinScan
La herramienta de Validación de ID de FinScan puede autenticar y verificar instantáneamente el ID de sus clientes y filtrar de inmediato la información extraída en tiempo real contra listas negras, listas internas o listas de sanciones gubernamentales. Nuestra herramienta de Validación de ID asegura la incorporación eficiente de sus clientes, a la vez que le permite cumplir con las regulaciones de su industria, y evitar el robo de identidad y pérdidas por estafadores.

Tecnología para Filtrado contra Listas de Sanciones de FinScan
La tecnología de filtrado contra listas de sanciones de FinScan filtra a los clientes actuales y nuevos contra listas de sanciones, listas de Personas Políticamente Expuestas(PEP) o noticias negativas/medios adversos para minimizar su riesgo de hacer negocios con individuos o entidades de alto riesgo.

Beneficiario Final (UBO) de FinScan
La herramienta UBO de FinScan le ayuda a investigar redes empresariales, tanto nacionales como extranjeras, para permitirle cumplir con los últimos requisitos regulatorios, como la 4.ª Directiva contra el Lavado de Dinero (ALD) de la U.E. y la Regla Final de Debida Diligencia del Cliente (CDD) de FinCEN con respecto a saber quiénes son los beneficiarios finales de sus clientes corporativos. Además, le permite verificar la información presentada por el cliente en comparación con bases de datos de terceros y, en consecuencia, asegurar la precisión y la credibilidad de la información incorporada.

Tanto el filtrado contra listas de sanciones como las herramientas UBO permiten que las organizaciones sepan exactamente con quién están tratando y evitar la participación accidental con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otros productos del delito.

Conozca a su Cliente (KYC)
Nuestra capacidad KYC puede proporcionar visiones más amplias de los perfiles de los clientes, y así crear una perspectiva más clara de los riesgos y las recompensas de cada relación de negocio. Tanto FinScan como Synchronos® pueden actuar como plataforma central de clientes, permitiendo una visión corporativa amplia de 360° del cliente y sus relaciones, lo que puede compartirse fácilmente en toda su organización para obtener información compartida y completa sobre sus clientes.

  • Las redes de conectividad creadas por la plataforma Synchronos de Innovative Systems ayudan a detectar pistas importantes de actividad de clientes tanto para fines de marketing como de gestión de riesgos, desde aplicaciones y registros de clientes anteriores hasta listas y bases de datos, así como números de teléfono y direcciones compartidos.

  • Nuestra tecnología Influence Value® revela información y conexiones, las cuales suelen ocultarse en la base de datos de clientes, vinculando a los clientes y visualizando relaciones extendidas. Esto le permite identificar el potencial riesgo o valor real de un cliente.

  • La información externa de terceros se puede agregar con facilidad para aumentar la precisión del valor o el riesgo del cliente.

  • Toda la información y la documentación necesarias se pueden capturar y almacenar dentro de cada perfil de cliente en un repositorio único.

Obtenga una perspectiva clara de sus clientes para un alta de clientes sin inconvenientes.

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