Alta eficiente de nuevos clientes. Operaciones agilizadas y más seguras. Máxima satisfacción del cliente.

Las operaciones de los casinos y las apuestas en líneas dependen del alta eficiente y precisa de nuevos clientes, no solamente con fines operativos y de satisfacción del cliente, sino para cumplir con el siempre creciente alcance de los requisitos regulatorios.

Las soluciones para casinos y apuestas en línea de Innovative Systems pueden ayudar a su organización a:

  • Mitigar el riesgo y garantizar la conformidad con un programa de cumplimiento en todos los niveles de la organización, desde el contacto el cliente hasta las funciones administrativas

  • Cotejar con OFAC, PEP y cualquier lista de vigilancia de su preferencia

  • Cotejar listas de autoexclusión y listas negras internas

  • Cotejar con la Lista de Personas Excluidas del Comité de Control de Juegos de Nevada

  • Alta de nuevos clientes con un escaneo de Id. en tiempo real, permitiendo que el personal que trata con los clientes tenga a su alcance la información más precisa sobre los clientes para interacciones más personalizadas

  • Verificar los Id. de todos sus clientes con escaneos en tiempo real cotejados con cualquier lista de cumplimiento o lista interna

  • Integrar el escaneo y la verificación automatizados del Id. con cualquier lista de Cashiers Cage, Players Club y Security
FinScan Gaming Compliance Workflow

 

Nuestras Soluciones para la Industria del Juego

FinScan ayuda a las organizaciones de la industria del juego en todo el mundo a aumentar la eficiencia operativa y a disminuir la exposición al riesgo de Lavado de Dinero (AML) al proporcionar soluciones de software contra el Lavado de Dinero (AML) flexibles y escalables para juegos y casinos.

Validación de Id. de FinScan

Para cumplir con los requisitos contra el Lavado de Dinero (AML), la American Gaming Association (AGA) recomienda la validación de Id. de los clientes.

La solución de Validación de Id. automatizada de FinScan autentica y valida instantáneamente los Id. de sus clientes al usar una tecnología de verificación de documentos forense de avanzada. Esta tecnología evita que los documentos de identificación nacionales e internacionales fraudulentos y alterados no sean identificados por los cajeros o el departamento de fraudes durante el proceso de alta de nuevos clientes.

Además, la Validación de Id. de FinScan es compatible con más de 6000 formas de Id., incluyendo pasaportes, visas, licencias de conducir, Id. militares, tarjetas de seguridad social y otros Id. de gobiernos federales, estatales y locales.

La información del nombre y el domicilio en la Id. se importan directamente desde los escáneres hasta FinScan y se muestran en la pantalla. Si se determina que el documento no es válido o está vencido, también aparecerá un mensaje de alerta. Entonces FinScan puede verificar todos los registros válidos al cotejarlos con sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) o listas negras internas.

Verificación de Sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PEP)

El motor de coincidencias sólido y sofisticado de FinScan que se usa para la verificación de sanciones y Personas Políticamente Expuestas (PEP) se basa en más de 40 años de experiencia en la administración de datos de clientes. Supera la precisión de otras soluciones de verificación y se usa en miles de proyectos en todo el mundo. Esta tecnología de depuración y coincidencia de datos, fácilmente configurable, analiza e identifica los posibles registros sospechosos e incorpora todos los elementos de coincidencia posibles, incluyendo la información del nombre, el género, la fecha de nacimiento, los domicilios y el Id. nacional.

Validación del Domicilio

La validación del domicilio, cotejada con los datos postales de los EE. UU., se lleva a cabo en domicilios en el punto de entrada de datos, para asegurar la coherencia con los registros del servicio de correo y la validez del domicilio. La validación del domicilio también ayuda a detectar el fraude al identificar las direcciones no válidas y aquellas ya reclamadas por otras personas.

Archivos Adjuntos y Auditorias Automatizadas

La base de datos de FinScan es segura y compatible con cualquier tipo de archivo o documento que usted necesite cargar. Además, FinScan proporciona un completo rastreo de auditoría de datos de clientes y listas de cumplimiento, así como los detalles de la diligencia debida mejorada de su organización. A diferencia de los informes de auditoría de muchas otras soluciones, que solamente proporcionan una lista de registros revisados, la auditoría de archivos de FinScan incluye documentación de todas las acciones tomadas.

Proteja su organización con una verificación precisa y una solución de incorporación.

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