FinScan®

استبعاد التنبيهات الخاطئة. التركيز على المخاطر الحقيقية.

سيطر على التهديدات الإيجابيات الخاطئة وراجع المطابقات عالية الجودة فقط من خلال الفحص الدقيق والفعال.

التحدي

الهدف النهائي لأي برنامج لفحص العقوبات وفحص الشخصيات السياسية البارزة هو الحد من المخاطر والامتثال للولايات الحكومية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يمثل فحص بيانات العملاء بدقة من قوائم الامتثال تحديًا، وغالبًا ما يتطلب استثمارًا كبيرًا في موارد الموظفين. تؤدي البيانات غير المنظمة والتنسيقات غير المتسقة إلى إنشاء مطابقات مشكوك فيها وهي ما يجب مراجعتها يدويًا.

الحل

توفر التكنولوجيا المبتكرة والحديثة من Innovative Systems دقة لا تضاهى وكفاءة عالية لمساعدة العملاء على تحقيق الامتثال الفعال والدقيق. مع وجود أساس متين لجودة البيانات، يقلل FinScan من مخاطر فقدان المطابقات الحقيقية ويقلل من الوقت والتكلفة المرتبطة بالبحث عن التطابقات الخاطئة.

المزايا

  • الحد الأدنى من الإيجابيات الخاطئة وتقليل مخاطر فقدان الزيارات الحقيقية
  • السيطرة الكاملة على معايير المطابقة لمزيد من دقة المطابقة
  • قابلية للتوسع لا مثيل لها وسرعة مثبتة
  • التكامل السلس
  • بيانات غير محددة الحجم
  • جهزة للمنظم
  • دعم العملاء الرائدين في المجال

 

عملية فحص FinScan

الخطوة الأولى:
تُنظف معلومات الاسم والعنوان لكل من سجلات العملاء والبائعين وقوائم العقوبات وقوائم الشخصيات السياسة البارزة التي يتم مطابقتها معها، وتوحيدها من أجل مقارنات متسقة.

الخطوة الثانية:
اكتشاف الألقاب والأسماء المستعارة والأسماء المتعددة في السجل، وإدراجها في عملية الفحص.

الخطوة الثالثة:
مطابقة السجلات بدقة، بالرغم من الحالات الشاذة بما في ذلك الأخطاء الإملائية والتبديلات والمعلومات المفقودة والألقاب والمختصرات والأحرف الأولى.

الخطوة الرابعة:
تقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في مراجعة التطابقات المحتملة من خلال استخدام أداة إدارة الحالات المعقدة من FinScan.

تتيح هذه الخطوات بإجراء توازن صحيح بين الحد من المخاطر والتحكم في التكلفة.

Request a FinScan Demo

Contact Us
Image